SARLAFT 2.0 - Reportes UIAF 2026
- Legal Desk
- hace 4 días
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Según la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024, están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0 las siguientes empresas del sector de vigilancia y seguridad privada:
Transportadoras de valores.
Blindadoras y arrendadoras de vehículos blindados.
Empresas de vigilancia y seguridad privada, con o sin armas.
Departamentos y cooperativas de seguridad.
Empresas de capacitación, entrenamiento, asesoría, consultoría e investigación en seguridad.
Empresas que fabrican, instalan o comercializan equipos de vigilancia y seguridad privada.
Servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.
Reportes obligatorios ante la UIAF
La UIAF definió dos calendarios de reporte:
Uno para los servicios de vigilancia y seguridad privada.
Otro exclusivo para las empresas transportadoras de valores.
¿Qué se debe reportar?
Operaciones Sospechosas (ROS)
Deben reportarse de inmediato todas las operaciones que resulten inusuales o sospechosas, sin importar el monto.
Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS)
Si durante el mes no se detectan operaciones sospechosas, debe enviarse el AROS dentro de los 10 días calendario siguientes al cierre del mes.
Reportes de transacciones en efectivo
(Vigilancia y seguridad privada, excepto transportadoras de valores)
Deben reportarse a la UIAF las siguientes operaciones en efectivo:
Transacciones individuales: iguales o superiores a $10.000.000 COP.
Transacciones acumuladas: cuando un mismo cliente alcance $50.000.000 COP o más en un mismo mes.
Transacciones internas: operaciones en efectivo con socios, administradores o empresas del grupo, por $10.000.000 COP o más.
Si no existen transacciones en efectivo que cumplan estos criterios, debe enviarse el reporte de ausencia de transacciones en efectivo dentro de los 15 primeros días calendario del mes siguiente.